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Conv.Ass. Ordinaria

Assemblea, in prima convocazione, del 30 aprile 2009 al "Ramada Naples Hotel" di Napoli.

  1. Bilancio e nota integrativa al 31 dicembre 2008, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione; delibere conseguenti;

  2. Determinazione prezzo azioni società ex art. 6 Statuto Sociale;

  3. Determinazione componenti il Consiglio di amministrazione;

  4. Determinazione delle medaglie di presenza per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;
  5. BANCA POPOLARE VESUVIANA

    Fissazione degli emolumenti del Collegio sindacale;

  6. BANCA POPOLARE VESUVIANA

    Rinnovo cariche sociali.

BANCA POPOLARE VESUVIANA

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto i soci che:

  • risultino regolarmente iscritti al libro soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’assemblea;
  • risultino in possesso di apposita certificazione rilasciata, ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo n. 58/98 e della delibera Consob n. 11768 del 23.12.1998, direttamente dalla Banca Popolare Vesuviana o da altro intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. I soci, titolari di azioni non ancora accentrate a Monte Titoli, dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, provvedere all’apertura del conto deposito presso la Banca Popolare Vesuviana od alla comunicazione del conto deposito presso altro intermediario, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell’art.51 della citata delibera Consob. Tutti i Soci che intendono prendere parte all’Assemblea, previa esibizione della certificazione innanzi richiamata, devono far vidimare personalmente o a mezzo di persona munita di delega autenticata esclusivamente da un Notaio o da Componenti il Consiglio di Amministrazione, la certificazione di partecipazione all’assemblea due giorni prima di quello fissato per la riunione di prima convocazione, presso la sede sociale della Banca in San Giuseppe Vesuviano
  • che unitamente ad un valido documento di identità consentirà l’accesso alla sala dell’Assemblea e l’esercizio del diritto di intervento e di voto.

I Soci che intendono farsi rappresentare in Assemblea, a norma di Legge e di Statuto, devono, contestualmente alla vidimazione della certificazione di partecipazione all’assemblea nei termini predetti, rilasciare ad altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Banca, delega compilata a norma di legge con firma autenticata esclusivamente da un Notaio o da Componenti del Consiglio di Amministrazione. Ogni socio non può rappresentare per delega più di cinque soci, salvo casi di rappresentanza legale.

 

Ogni singola candidatura a Componente il Consiglio di Amministrazione deve essere presentata mediante deposito presso la Presidenza della Banca da un numero di soci non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto ed al 2% del capitale sociale tre giorni prima di quello fissato per la riunione di prima convocazione. Ciascun socio potrà concorrere alla presentazione di un numero di candidati non superiore a quelli da nominare. Unitamente alla candidatura vanno presentate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, con firma autenticata da Pubblico Ufficiale, l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e Statutaria per ricoprire la carica per la quale hanno presentato la candidatura stessa.”

 

La candidatura del Collegio Sindacale avviene mediante il deposito di liste, nelle quali devono essere indicati cinque candidati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere presentate mediante deposito presso la Presidenza della banca da un numero di soci non inferiore all’ 1% degli aventi diritto al voto e all’1% del capitale sociale, dieci giorni prima di quello fissato per la riunione di prima convocazione. Unitamente alla candidatura vanno presentate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e Statutaria.

 

San Giuseppe Vesuviano 24 MARZO 2009
 


 Banca Popolare Vesuviana

Il Presidente
(Avv. Angelo Carbone)

FirmaPresidente
    
 
L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono stati pubblicati, a norma dell'art. 22 dello Statuto Sociale, sul quotidiano “Il Mattino” del 14 aprile 2009 a pagina 28.
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