Antiriciclaggio
Al fine di consentire un’adeguata informativa sulle previsioni normative ai fini antiriciclaggio (legge n. 197/91 e successive modifiche e integrazioni), la Banca Popolare Vesuviana richiama all’attenzione della clientela alcuni obblighi vigenti.
Libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a euro 5.000,00
Il saldo dei libretti al portatore dev'essere inferiore a euro 5.000,00. Eventuali libretti esistenti con saldo superiore, devono essere estinti dal portatore entro il 30 giugno 2011.
Assegni di importo pari o superiore a euro 5.000,00
Gli assegni di importo non inferiore a euro 5.000,00 devono obbligatoriamente riportare l’indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Trasferimento contante/titoli al portatore di importo pari o superiore a euro 5.000,00
E’ vietato il trasferimento di contante e/o titoli al portatore di importo non inferiore a 5.000,00 euro tra soggetti diversi; il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di intermediari abilitati.
